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省公安厅通报5起扫黑除恶典型案例

发布时间:2019-11-04 09:30:00 打印 关闭 【字体:

 

  11月1日,省公安厅召开新闻发布会,向媒体通报5起扫黑除恶典型案例:

    1 石阡周某等20人涉黑案

  2018年2月26日,成立“2.26”专案组立案侦查石阡县周某等人组织、领导、参加黑社会性质组织案件,经“2.26”专案组侦查查明:

  2013年12月犯罪嫌疑人周某、黎前某等人共同出资100万注册成立“及时雨公司”,公司成立后在未取得相关金融部门审批许可的情况下,周某等人采取担保人担保或抵押物抵押,签订借款合同利息与实际口头约定利息不一致的形式私自向社会不特定人员非法发放借款。

  为了获取非法经济利益,犯罪嫌疑人周某以“贵州及时雨投资有限责任公司”(以下简称:及时雨公司)为载体、纽带,笼络、纠结他人通过有组织的实施违法犯罪活动,逐步形成了较为稳定的犯罪组织。犯罪嫌疑人周某为明确的组织者、领导者,犯罪嫌疑人黎前某、丁某等7人为骨干成员,犯罪嫌疑人鄢子某、徐大某等10余人为一般成员。该犯罪组织人数众多,结构较为稳定,层次较为分明,有比较明确的分工,内部有约定俗成的纪律、规约。

  同时,周刚等人为了树立威信和恶名,为非作恶,多次实施了敲诈勒索、故意毁坏财物等违法犯罪活动,先后有组织的实施了寻衅滋事案29起,敲诈勒索案9起,聚众斗殴案2起,非法拘禁案2起,开设赌场案3起,强制猥亵案1起,非法侵入住宅案2起,故意毁坏财物案1起,窝藏案1起,妨害作证案1起,致2人轻伤,1人轻微伤,在石阡县造成了极坏的社会影响,给石阡县人民群众的工作、生活、生产带来了严重影响。

  2018年7月19日,专案组正式对周某等人组织、领导、参加黑社会性质案立案侦查。于2018年8月20日侦查终结,同日“2.26”专案组将组织、领导、参加黑社会性质案的犯罪嫌疑人23人移送思南县人民法院审查起诉。经思南县人民检察院审查于2018年12月13向思南县人民法院提起诉讼,2019年4月24日思南县人民法院已对此案一审判决,2019年4月26日,思南县人民法院对该案依法作出判决,主犯周刚被判处执行有期徒刑二十年,毛浪、周英吉、游万超、杨波、李超、鄢子祥等20人分别被判处十六年、十四年、十二、十一年不等的有期徒刑,2019年8月28日经铜仁市人民法院二审裁定,维持原判。

  2 威宁赵全某等23人涉黑案

  2018年4月,威宁县公安局接到关于赵全某、赵富某等黑恶势力违法犯罪线索。经初查,于2018年10月24日立为黑社会性质组织案侦查。

  2007年以来,威宁县草海镇郑家营村村民赵全某、赵富某纠集郑家营村的闲散人员,长期在威宁县草海镇郑家营村、东山村一带打架斗殴,横行乡里。2010年至2015年期间,该组织在草海镇周边开设赌场,获利约百余万元。2015年,借草海环境综合治理之机,该组织煽动、组织村民对抗基层组织、妨碍规划执法,致使村民大量修建违章建筑,该组织在其中强揽工程、垄断控制郑家营村非法砂石料销售,获利约20余万元。该组织成员23人。涉及刑事案件18起,冻结扣押资产345万余元。该案于2018年12月28日移送起诉,2019年2月7日以组织领导参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、开始赌场罪、故意伤害罪、妨害公务罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法占用农地等罪提起公诉,2019年5月1日一审以组织、领导、参加黑社会性质组织罪判决,分别判处2年零6个月至25年不等的有期徒刑,2019年7月12日二审维持原判。

  3 安顺牟征某等13人涉黑案

  2018年3月26日安顺市公安局西秀分局接报,称现东门庄村委主任牟征某以及其兄弟三人在村里欺压百姓、横行乡里、为非作歹,强揽工程,已经给当地造成严重危害。

  2018年5月16日西秀分局对涉案的25名犯罪嫌疑人实施抓捕。专案组侦查员通过大量走访取证工作及缜密侦查,逐步将该犯罪集团所涉及的故意毁坏财物3起、寻衅滋事3起、故意伤害1起、敲诈勒索1起、诈骗2起、强迫交易、聚众扰乱社会秩序4起,共计14起犯罪事实及11起违法事实查清、查实!并于2018年11月23日西秀分局将犯罪嫌疑人牟征某、牟某和、牟荣某、牟庆某等13名犯罪嫌疑人以领导、组织、参加黑社会性质组织案移送至安顺市西秀区人民检察院审查起诉(其余人员另案起诉);2019年6月10日安顺市西秀区人民法院对牟征某、牟某和、牟荣某、牟庆某等犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导、参与黑社会性质组织案公开开庭审判,涉案被告人被判处一年零六个月至二十年不等有期徒刑。2019年8月27日安顺市中级人民法院对被告人牟征学、牟征和、牟荣生等作出终审裁定:驳回上诉,维持原判。

  在办理牟征和等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪案件中,严格落实“打财断血”工作机制。在对案件侦办过程中,一律彻查涉案财产,摧毁黑恶势力经济基础。依法查询冻结犯罪嫌疑人及家属名下银行账户94个,冻结资金89万余元;扣押涉案车辆11辆,价值约80万元;查封嫌疑人名下商品房一套,价值60余万元;查封涉案农村自建房13栋。

  4 册亨杨某等9人涉黑案

  2018年3月25日,册亨县公安局接到群众举报,称册亨县杨某、韦坤某、杨林某等人以“套路贷”方式向不特定多人提供借款,签订虚高借条,采取暴力、威胁、欺骗、虚假诉讼等手段非法占有借款人财物。

  3月30日,专案组进驻册亨开展专案侦办工作。4月17日14时,杨某、韦坤某、杨林某等8名主要犯罪嫌疑人先后在缅甸、安龙、册亨等地被抓获归案。

  通过深挖特征细节,查明了杨某团伙在2010年以来,杨某跟随其哥哥杨平某以册亨县一小额贷款公司为据点,在册亨县境内放高利贷,收取高额利息,迅速完成资本积累犯罪团伙起步阶段。

  2015年到2017年7月,韦坤某、杨家某等人成立麒麟车行,扩展违法犯罪场地。2017年7月至案发时,形成以杨某为首,韦坤某、杨家某等为骨干成员的黑恶势力团伙长期持续作案。

  该团伙先后实施刑事犯罪55起,涉及有抢劫罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、高利转贷罪等9类犯罪,违法所得640余万元,直接造成受害人损失660余万元。经册亨县公安局审查,于2018年10月10日对杨刚、韦坤果等人以组织、领导、参加黑社会性质组织案立案侦查。六个多月来,专案组民警共梳理造册登记涉案物证、书证、电子证据材料860余份,先后从法院调取相关案件卷宗200余份,调取套房产资料、电信话单资料、车辆资料等近70份,询问证人笔录120余份,讯问嫌疑人笔录56份,调取208个涉案账户的资金流水,扣押涉案现金人民币13万余元,路虎、奔驰、宝马等车辆8台,手机14部,管制器械21把,冻结涉案资金人民币440余万元。

  2018年10月10日,册亨县公安局对杨刚涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪立案侦查。

  2019年6月10日,晴隆县人民法院对杨某等9名组织、领导参加黑社会性质组织罪等依法公开审判;2019年6月28日黔西南州中级人民法院终审判决。

  5 惠水杨某等16人涉黑案

  2018年1月,惠水县公安局接到多起群众报警,均称被杨某、杨洪某等人敲诈勒索,索要“保护费”,随后惠水县局对案件进行并案侦查。

  通过侦查发现,自2016年以来,以惠水县雅羊寨的前科人员杨某为首,杨洪某、杨彪某为骨干的团伙成员多次在惠水县多家酒吧寻衅滋事,索取“保护费”,且该团伙在惠水县涉嫌开设赌场、非法拘禁等违法犯罪行为。为此,惠水县公安局成立了“1.02”专案组进行专案侦查。

  经侦查发现,2016年开始,惠水县杨某利用敢打敢杀的恶名和社会影响力,在惠水县某洗浴中心以“看场子”的方式,向洗浴中心收取保护费(每月10000元及50张免费洗澡票),还取得了惠水县某KTV等娱乐场所的“看场权”,在这些娱乐场所可以免费签单折抵保护费。

  通过长时间的发展,逐渐形成以杨某为首,杨彪某、杨洪某、杨德某等人为骨干的20余人的黑社会性质犯罪组织,且随着组织势力的扩大,自2017年5月开始,有组织地到惠水县的12家酒吧及KTV等娱乐场所以“看场子”为由,采取聚众造势的手段,分别向娱乐场所业主强行索要保护费和免费酒水,若经营者不答应就采取故意伤害、寻衅滋事等行为干扰各场所的正常经营活动,各经营者受迫于杨某等人的骚扰、威胁等手段,纷纷先后答应其无理要求,有的经营者选择忍气吞声、不敢向公安机关报警求助。

  多年以来,以杨某为首的涉黑犯罪组织在惠水县先后实施刑事犯罪5类22起,涉及受害人22人(其中2名重伤、2名轻伤、多名轻微伤),通过开设赌场非法获利60余万元,通过收取保护费获取现金、酒水、洗澡票等约8万余元。

  2019年1月至5月,杨某、杨洪某等16名组织成员以涉嫌组织领导参加黑社会性质组织罪被移送起诉至惠水县检察院;2019年7月,惠水县人民法院作出一审判决,对组织领导者杨某判处有期徒刑20年,对其他15名组织成员分别判处12年至1年2个月有期徒刑。2019年8月30日,黔南州中级人民法院作出二审裁定维持原判。

  通过对16名组织成员及紧密关系人的银行账户、房产、车辆等进行查询、冻结、扣押,共冻结资金2600余元,收缴涉案资金20万元,扣押海马牌轿车1辆、五菱牌面包车1辆。一审判决判处16名组织成员罚金共计12.5万元,二审维持原判。

  1 石阡周某等20人涉黑案

  2018年2月26日,成立“2.26”专案组立案侦查石阡县周某等人组织、领导、参加黑社会性质组织案件,经“2.26”专案组侦查查明:

  2013年12月犯罪嫌疑人周某、黎前某等人共同出资100万注册成立“及时雨公司”,公司成立后在未取得相关金融部门审批许可的情况下,周某等人采取担保人担保或抵押物抵押,签订借款合同利息与实际口头约定利息不一致的形式私自向社会不特定人员非法发放借款。

  为了获取非法经济利益,犯罪嫌疑人周某以“贵州及时雨投资有限责任公司”(以下简称:及时雨公司)为载体、纽带,笼络、纠结他人通过有组织的实施违法犯罪活动,逐步形成了较为稳定的犯罪组织。犯罪嫌疑人周某为明确的组织者、领导者,犯罪嫌疑人黎前某、丁某等7人为骨干成员,犯罪嫌疑人鄢子某、徐大某等10余人为一般成员。该犯罪组织人数众多,结构较为稳定,层次较为分明,有比较明确的分工,内部有约定俗成的纪律、规约。

  同时,周刚等人为了树立威信和恶名,为非作恶,多次实施了敲诈勒索、故意毁坏财物等违法犯罪活动,先后有组织的实施了寻衅滋事案29起,敲诈勒索案9起,聚众斗殴案2起,非法拘禁案2起,开设赌场案3起,强制猥亵案1起,非法侵入住宅案2起,故意毁坏财物案1起,窝藏案1起,妨害作证案1起,致2人轻伤,1人轻微伤,在石阡县造成了极坏的社会影响,给石阡县人民群众的工作、生活、生产带来了严重影响。

  2018年7月19日,专案组正式对周某等人组织、领导、参加黑社会性质案立案侦查。于2018年8月20日侦查终结,同日“2.26”专案组将组织、领导、参加黑社会性质案的犯罪嫌疑人23人移送思南县人民法院审查起诉。经思南县人民检察院审查于2018年12月13向思南县人民法院提起诉讼,2019年4月24日思南县人民法院已对此案一审判决,2019年4月26日,思南县人民法院对该案依法作出判决,主犯周刚被判处执行有期徒刑二十年,毛浪、周英吉、游万超、杨波、李超、鄢子祥等20人分别被判处十六年、十四年、十二、十一年不等的有期徒刑,2019年8月28日经铜仁市人民法院二审裁定,维持原判。

  2 威宁赵全某等23人涉黑案

  2018年4月,威宁县公安局接到关于赵全某、赵富某等黑恶势力违法犯罪线索。经初查,于2018年10月24日立为黑社会性质组织案侦查。

  2007年以来,威宁县草海镇郑家营村村民赵全某、赵富某纠集郑家营村的闲散人员,长期在威宁县草海镇郑家营村、东山村一带打架斗殴,横行乡里。2010年至2015年期间,该组织在草海镇周边开设赌场,获利约百余万元。2015年,借草海环境综合治理之机,该组织煽动、组织村民对抗基层组织、妨碍规划执法,致使村民大量修建违章建筑,该组织在其中强揽工程、垄断控制郑家营村非法砂石料销售,获利约20余万元。该组织成员23人。涉及刑事案件18起,冻结扣押资产345万余元。该案于2018年12月28日移送起诉,2019年2月7日以组织领导参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、开始赌场罪、故意伤害罪、妨害公务罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法占用农地等罪提起公诉,2019年5月1日一审以组织、领导、参加黑社会性质组织罪判决,分别判处2年零6个月至25年不等的有期徒刑,2019年7月12日二审维持原判。

  3 安顺牟征某等13人涉黑案

  2018年3月26日安顺市公安局西秀分局接报,称现东门庄村委主任牟征某以及其兄弟三人在村里欺压百姓、横行乡里、为非作歹,强揽工程,已经给当地造成严重危害。

  2018年5月16日西秀分局对涉案的25名犯罪嫌疑人实施抓捕。专案组侦查员通过大量走访取证工作及缜密侦查,逐步将该犯罪集团所涉及的故意毁坏财物3起、寻衅滋事3起、故意伤害1起、敲诈勒索1起、诈骗2起、强迫交易、聚众扰乱社会秩序4起,共计14起犯罪事实及11起违法事实查清、查实!并于2018年11月23日西秀分局将犯罪嫌疑人牟征某、牟某和、牟荣某、牟庆某等13名犯罪嫌疑人以领导、组织、参加黑社会性质组织案移送至安顺市西秀区人民检察院审查起诉(其余人员另案起诉);2019年6月10日安顺市西秀区人民法院对牟征某、牟某和、牟荣某、牟庆某等犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导、参与黑社会性质组织案公开开庭审判,涉案被告人被判处一年零六个月至二十年不等有期徒刑。2019年8月27日安顺市中级人民法院对被告人牟征学、牟征和、牟荣生等作出终审裁定:驳回上诉,维持原判。

  在办理牟征和等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪案件中,严格落实“打财断血”工作机制。在对案件侦办过程中,一律彻查涉案财产,摧毁黑恶势力经济基础。依法查询冻结犯罪嫌疑人及家属名下银行账户94个,冻结资金89万余元;扣押涉案车辆11辆,价值约80万元;查封嫌疑人名下商品房一套,价值60余万元;查封涉案农村自建房13栋。

  4 册亨杨某等9人涉黑案

  2018年3月25日,册亨县公安局接到群众举报,称册亨县杨某、韦坤某、杨林某等人以“套路贷”方式向不特定多人提供借款,签订虚高借条,采取暴力、威胁、欺骗、虚假诉讼等手段非法占有借款人财物。

  3月30日,专案组进驻册亨开展专案侦办工作。4月17日14时,杨某、韦坤某、杨林某等8名主要犯罪嫌疑人先后在缅甸、安龙、册亨等地被抓获归案。

  通过深挖特征细节,查明了杨某团伙在2010年以来,杨某跟随其哥哥杨平某以册亨县一小额贷款公司为据点,在册亨县境内放高利贷,收取高额利息,迅速完成资本积累犯罪团伙起步阶段。

  2015年到2017年7月,韦坤某、杨家某等人成立麒麟车行,扩展违法犯罪场地。2017年7月至案发时,形成以杨某为首,韦坤某、杨家某等为骨干成员的黑恶势力团伙长期持续作案。

  该团伙先后实施刑事犯罪55起,涉及有抢劫罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、高利转贷罪等9类犯罪,违法所得640余万元,直接造成受害人损失660余万元。经册亨县公安局审查,于2018年10月10日对杨刚、韦坤果等人以组织、领导、参加黑社会性质组织案立案侦查。六个多月来,专案组民警共梳理造册登记涉案物证、书证、电子证据材料860余份,先后从法院调取相关案件卷宗200余份,调取套房产资料、电信话单资料、车辆资料等近70份,询问证人笔录120余份,讯问嫌疑人笔录56份,调取208个涉案账户的资金流水,扣押涉案现金人民币13万余元,路虎、奔驰、宝马等车辆8台,手机14部,管制器械21把,冻结涉案资金人民币440余万元。

  2018年10月10日,册亨县公安局对杨刚涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪立案侦查。

  2019年6月10日,晴隆县人民法院对杨某等9名组织、领导参加黑社会性质组织罪等依法公开审判;2019年6月28日黔西南州中级人民法院终审判决。

  5 惠水杨某等16人涉黑案

  2018年1月,惠水县公安局接到多起群众报警,均称被杨某、杨洪某等人敲诈勒索,索要“保护费”,随后惠水县局对案件进行并案侦查。

  通过侦查发现,自2016年以来,以惠水县雅羊寨的前科人员杨某为首,杨洪某、杨彪某为骨干的团伙成员多次在惠水县多家酒吧寻衅滋事,索取“保护费”,且该团伙在惠水县涉嫌开设赌场、非法拘禁等违法犯罪行为。为此,惠水县公安局成立了“1.02”专案组进行专案侦查。

  经侦查发现,2016年开始,惠水县杨某利用敢打敢杀的恶名和社会影响力,在惠水县某洗浴中心以“看场子”的方式,向洗浴中心收取保护费(每月10000元及50张免费洗澡票),还取得了惠水县某KTV等娱乐场所的“看场权”,在这些娱乐场所可以免费签单折抵保护费。

  通过长时间的发展,逐渐形成以杨某为首,杨彪某、杨洪某、杨德某等人为骨干的20余人的黑社会性质犯罪组织,且随着组织势力的扩大,自2017年5月开始,有组织地到惠水县的12家酒吧及KTV等娱乐场所以“看场子”为由,采取聚众造势的手段,分别向娱乐场所业主强行索要保护费和免费酒水,若经营者不答应就采取故意伤害、寻衅滋事等行为干扰各场所的正常经营活动,各经营者受迫于杨某等人的骚扰、威胁等手段,纷纷先后答应其无理要求,有的经营者选择忍气吞声、不敢向公安机关报警求助。

  多年以来,以杨某为首的涉黑犯罪组织在惠水县先后实施刑事犯罪5类22起,涉及受害人22人(其中2名重伤、2名轻伤、多名轻微伤),通过开设赌场非法获利60余万元,通过收取保护费获取现金、酒水、洗澡票等约8万余元。

  2019年1月至5月,杨某、杨洪某等16名组织成员以涉嫌组织领导参加黑社会性质组织罪被移送起诉至惠水县检察院;2019年7月,惠水县人民法院作出一审判决,对组织领导者杨某判处有期徒刑20年,对其他15名组织成员分别判处12年至1年2个月有期徒刑。2019年8月30日,黔南州中级人民法院作出二审裁定维持原判。

  通过对16名组织成员及紧密关系人的银行账户、房产、车辆等进行查询、冻结、扣押,共冻结资金2600余元,收缴涉案资金20万元,扣押海马牌轿车1辆、五菱牌面包车1辆。一审判决判处16名组织成员罚金共计12.5万元,二审维持原判。


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